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警方侦破亿元网络传销案
发布时间:2020-07-23 18:22

 

  记者昨日(8月28日)获悉,自称“首创中国数字贸易”模式,名噪一时的“广州盛世联合贸易发展公司”因涉嫌传销,近日已被公安机关捣毁,犯罪嫌疑人郭某、崔某已被警方控制。

  年初,我市公安机关获得线月起,以购买虚拟“服务器”、“振兴民族科技”为幌子,以签订频道运营合作协议书形式,利用网络进行传销。公安机关迅速成立专案组开展调查,查明以郭某、崔某为首的犯罪团伙自2006年6月起利用盛世联合及其关联公司的名义,鼓吹盛世联合的“数字贸易理念”进行网络传销活动,在广州、深圳、东莞、太原等地大肆骗取群众财物的犯罪事实。通过从涉案服务器中提取的数据,初步估计被骗群众3万人,涉案金额1亿元。

  “广州盛世联合公司”办公地点位于环市东路亚洲国际大酒店三楼。昨天,记者来到这里,发现已经换为某投资集团办公用地,设施也予以更换。新办公商家的保安说,才刚搬来没多久,对以前租的公司了解不多。

  今年5月份,市民张平(化名)走进设在这里的“盛世联合”。朋友告诉他,来这里办张卡,就可以享受消费赚钱——买得越多,赚得越多。张平一来到该公司就被数名青年围住,对方自称“盛世联合”的“认证会员”,游说张平购买15元的会员卡入会。“只花15元,就是我们盛世联合的会员了!”对方并要求张平提供身份证、“个性签名”,以及自己的指纹。

  张平交了15元后,即被引入公司培训室,随后陷入一片狂热气氛中。西装革履的“培训师”正在咆哮着询问会员“有没有信心,想不想发展?”“培训师”告诉会员们,加入盛世联合的“数字贸易”后,就能“消费多少,返还多少。”“培训师”还说,消费100元,不仅原数返还,最高还能返还3倍,就是300元,这是在商家打的折扣比较多的情况下。

  张平与不少会员乍一听都觉得不可思议。“培训师”随即展示了其盈利链:会员加入数字贸易后,把钱存入公司制作的“购物卡”,之后用购物卡消费,而公司通过组织大量的消费者进行消费,就能拿到相当大的折扣。那么返还的钱从何而来?“培训师”说,单个消费者的返还需要建立在未来消费者的消费里,要不断有大量的会员加入并买“购买卡”,还要不断充值。所以“不是马上可以返还的,可能5年,也可能两个月。但是你和你的朋友每人买套100万元的房子,你几年后可以返还30多万元,你的朋友没有参加进来,就没有这笔钱!”

  根据记者掌握资料,“盛世联合”规模之大,影响之广,已引起公安部经济犯罪侦查部门重视,并列为公安部督办案件。而该案侦破后,核实涉案金额上亿元,受骗群众达3万人以上。

  “盛世联合”曾在网站上绘制了一幅“宏伟”的战略蓝图:“作为数字贸易领域的创新和倡导者盛世联合贸易发展有限公司,从仍然占绝大多数的传统贸易和新兴的网上贸易中取得灵感,构建出一整套数字贸易的宏伟蓝图,成功解决了网上贸易下地难的现状,开创性地提出数字贸易的理论,并指导着实践应用,为广大运营商创造无限商机。”

  记者调查得知,“盛世联合”为了印证其“数字贸易”概念,在各网站上海量发帖,展示其繁华景象。不少网友热烈响应,也有网友明确提出质疑:

  “听得越多,越觉得不妥……这似乎是在提倡不劳而获……所有会员都在用积分来当工资。我怀疑这有点像以前的那些传销,是骗人的!”

  记者采访调查获悉,“盛世联合”涉嫌非法传销活动始于2006年,至发案前止,号称拥有一个总部6个分公司。昨天下午记者证实,广州总部的电话已经作废,深圳分公司、上海分公司的电话则证实为另外商家使用。东莞分公司、北京分公司、杭州分公司、珠海分公司则不是空号,但无人接听。“盛世联合”还曾鼓吹与某知名银行合作推行联名信用卡。记者昨天采访该行获悉,该行之前与“盛世联合”制作的只是商务卡,仅为其员工使用,而不是联名卡,且目前已中止合作。

  记者调查获悉,“盛世联合”公司的运作模式具有相当明显的传销痕迹,会员所谓的返还必须来自于下线的消费。此外,如果要当级别更高的“认证商”,就必须花3万多元购买数码相机和“指纹机”。该公司在培训中极力鼓励“发展下线”,之前还有不少广州本地会员在公司附近游说本地人:“你是广州人啊,好,在本地有很多亲戚好友,可以吸引他们进来入会!”

  前天,公安部经济犯罪侦查局副局长高峰明确指出:“如果一个快速致富项目首先要你交钱,然后让你发展多少多少人才能拿多少回报,这实际上已经对你在资金上进行控制了……遇到这种情况,无论经营的是什么,99.99%就是传销。”(编辑:吴洁芬)